Troax Group AB 年度股东大会公告（公开）

采用损益表和资产负债表、股息和债务清偿
损益表和资产负债表连同董事会关于处理公司利润的提案获得通过。 股息定为每股 5,00 瑞典克朗（约合 0,48 欧元），5 月 16 日为创纪录日。 预计付款日期为 2019 年 5 月 21 日。董事会和总裁免除了 2018 财年的责任。

选举委员会原则的制定和提名委员会成员的选举
提名委员会根据提案决定了哪些原则适用。

董事会和董事、审计师的报酬和审计师的费用

根据提名委员会的提议，年度股东大会批准了关于董事会薪酬为 1,540,000 瑞典克朗（不包括委员会工作）的提议（ 总计 1,420,000），其中 540,000（500,000）瑞典克朗支付给董事会主席，250,000（230,000）瑞典克朗支付给股东周年大会选出但未受雇于公司的每位董事。 对于审计委员会的工作，主席将获得 100,000（75,000）瑞典克朗，其他成员将获得 75,000（50,000）瑞典克朗。 对于薪酬委员会的工作，主席将获得 50,000（50,000）瑞典克朗，委员会其他成员将每人获得 25,000（25,000）瑞典克朗。

年度股东大会批准了选举 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB 作为审计员的提议，直至 2019 年年度股东大会结束。授权公众 会计师 Johan Palmgren 将担任注册审计师。  

审核员的费用应按照批准的发票支付。

回购自有股份
年度股东大会决议授权董事会决定回购自有股份，直至 下一次年度股东大会，一次或多次。 回购的股份数量可以使公司拥有的股份不超过公司所有股份的百分之一 (1)。 此次回购旨在履行已决定的认购期权计划下的承诺。

年度股东大会还决议授权董事会决定 一次或多次转售董事会做出转让决定时公司持有的股份，直至下一届年度股东大会。 根据确定的认购期权方案，可以通过转让自有股份来弥补公司的承诺。 

高管薪酬指南
< /span>年度股东大会决定通过董事会的决议。 向管理层提出薪酬原则建议。

拆分 3:1
年度股东大会批准了董事会提议的公司股份拆分，即所谓的股份拆分，即每股分为三股。 董事会获授权设定分拆的记录日期，并发布与确定记录日期相关的分拆程序的更多详细信息。

< span>高级管理人员的期权计划
年度股东大会通过了一项针对高级管理人员的期权计划，董事会可以在下一次年度股东大会之前发行期权 最多 105,000 股（如果在认购期权发行前进行股份分割，则为 315,000 股），相当于最多 0.5% 的股份总数和 0.5% 票数。 期权的条款应根据每个单独发行日期接受的模型的市场条款。 期权费应为发行日股价的 10%。 期权的到期日最长为 3.9 年，自其发行和到期日起，即 2023 年 5 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日。赎回价格应由独立估值师根据公认的估值模型在各个时间点确定。

股东周年大会决定，除股东优先权外，向期权持有人转让最多105,000股（若在认购期权发行前进行股份分割，则为315,000股） ) 至就可能行使期权而厘定的价格。 该提案是为关键员工创建长期激励机制的一部分。 该提案被认为对员工和 Troax 股东集体来说是合理的。 自早期以来就没有未完成的期权计划。 董事会打算在即将举行的年度股东大会上提出类似的建议。 由于该计划是按市场条款提供的，并且会给高管带来财务风险，因此不会产生社会保障费用。